本报讯 （邓森明）近日，赣县区公安局反诈中心与赣县区农商银行紧密协作，成功破获一起洗钱案件，斩断一条隐匿的洗钱链条，为受害群众挽回经济损失7万元。

　　当日14时许，廖某前往赣县区农商银行，要求将刚到账的7万元钱转为定期存单。银行工作人员凭借高度的职业敏感性，察觉到这笔资金可能存在异常，便立即向赣县区公安局反诈中心报警。接警后，反诈中心民警迅速响应，第一时间与当事人廖某展开沟通。通过初步询问，民警判断廖某此次转账行为极有可能是受他人诱导参与洗钱活动。为彻底查清真相，民警随即将廖某带回派出所进一步询问。经查明，廖某通过亲属分享的网址链接，下载安装了一款未在正规应用市场上架的APP，注册登录后，APP内“客服”以“刷银行流水提升账户评分可申领117万元扶贫款”为诱饵，向其出示伪造的政府文件和虚假到账截图。廖某信以为真，满心以为自己在参与善举，便毫不犹豫地将银行卡提供给该“客服”。在所谓的“捐赠善款”到账后，该“客服”还精心编造话术，指导廖某应对可能的询问。

　　事实上，“扶贫资金”只是诈骗分子抛出的幌子，其真实目的是利用廖某的银行账户进行洗钱，企图将非法资金混入正常资金流，以此逃避监管部门的审查。掌握情况后，民警判定廖某银行卡内转入的7万元钱为涉诈资金，当即对该银行卡采取冻结措施。目前该笔涉诈资金正按程序等待返还。